В Туле заключили под стражу гендиректора стройкомпании за махинации с налоговыми выплатами

В Туле гендиректора коммерческой организации заключили под стражу за совершение экономических преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области. 

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией (199 УК РФ).

Как стало известно "Тульским новостям" от источника, речь идет о ООО "Оптоффконстракшн". Согласно данным из открытых источников и "Картотеки", генеральным директором компании является Черванев Юрий Игоревич. 

Следствие установило, что в 2021 году директор компании, занимающейся строительством, уклонился от уплаты налогов НДС с организации, путем включения в налоговые декларации ложных сведений на сумму свыше 26 миллиона рублей.

Также установлена его причастность к совершению 13 эпизодов преступлений по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Так, с 2016 по 2023 год гендиректор стройкомпании совместно с двумя соучастниками подыскивали лиц в целях фиктивной их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Обвиняемые обеспечивали открытие расчетных счетов для подставных юрлиц в банках, а после чего за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам для использования их для обналичивания денежных средств.

Сейчас должностному лицу предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам то же предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество директора строительной компании на сумму свыше 8 миллиона рублей.

- Следователями продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении девяти человек, фиктивно зарегистрированных в качестве ИП и передававших фигурантам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 ст. 187 УК РФ. Дела уже переданы в суд.