В суд передано дело о неуплате налогов и легализации средств на 38 млн рублей

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и владельца местной коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Установлено, что руководство предприятия, занимающегося производством общестроительных работ, включило в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с «фирмами-однодневками» для уклонения от уплаты налогов. Полученные необоснованные налоговые выгоды были перечислены через цепочку подконтрольных организаций по фиктивным сделкам, после чего обналичены и использованы по собственному усмотрению.

Общая сумма превышает 38 миллионов рублей. В ходе следствия обеспечено возмещение ущерба в размере 47 миллионов рублей, причиненного бюджету РФ.

Сообщается, что на данный момент собраны достаточные доказательства причастности 48-летнего генерального директора и 42-летнего бенефициара к совершенным преступлениям.

Уголовное дело передано в суд.