130 пострадавших, а подозреваемые арестованы: что известно на данный момент по делу «Е-ХАУСа»

С момента начала громкой истории со строительной компанией "Е-ХАУС" (ООО "Партнер") прошло 2,5 месяца. "Тульские новости" собрали в один материал все то, что известно о деле на данный момент.

Впервые о том, что некая строительная компания, тогда еще не столь известная общественности, бросает своих клиентов без крыши над головой, стало известно в середине ноября 2024 года. В редакцию "Тульских новостей" стали обращаться туляки, заключившие договора на строительство частных домов, но так и не получивших их. 

Семья Добровольских перебралась в Тулу из Алчевска республики ЛНР в 2020 году. Спустя три года супруги Владимир и Татьяна решили, что пора обзавестись своим жильем, тем более новое место жительства им очень нравилось, а для детей нужно было больше места - их в семье двое. Так, выбор пал на дом, а воплощать эту идею в жизнь доверили застройщику «Ё-ХАУС». В ноябре 2023 года с подрядчиком был заключен договор на строительство одноэтажного дома с тремя комнатами площадью в 78 кв. метров. Однако дом не сдан и по сей день. 

Татьяна с мужем давно мечтали о собственном доме. В 2023 году взяли ипотеку, купили участок - готовились к стройке. Долго выбирали подрядчика, выбор остановили "Ё-Хаус" (ООО "Партнёр"). Как рассказала женщина, застройщик обещал сделать все в лучшем виде за год: в договоре срок сдачи объекта - декабрь 2024 года. Новоселье семья так и не отметила. 

Семья Кулагиных решила сменить квартиру на просторный дом в ноябре прошлого года. Реклама «Ё-ХАУС» сподвигла зайти к ним на сайт, а так, как отметила Екатерина, и дома красивые из кирпича, и цены приятные. Пообщались с менеджером Иваном, который все подробно рассказал об условиях договора, еще и уже построенные дома показал. Супругам все понравилось, выбрали проект: двухэтажный дом площадью более 100 кв. метров. Заключили договор на год. На данный момент о доме напоминает лишь залитый фундамент на участке. 

Семья Вербицких переехала в Тулу по программе переселения соотечественников из республики Молдовы. Всего фирме Амелина семья отдала 6 миллионов рублей, взятые в ипотеку. Но в течении полугода свой дом они так и не увидели. За это время им едва смогли залить фундамент. По словам женщины, уже на этапе возведения стен рабочие отказывались достраивать дом. Как сообщили рабочие заказчикам, денег им за работу не платили. Семье пришлось платить из своего кармана, чтобы дом достроили. Семье зашпаклевали стены и на этом все кончилось несмотря на то, что фирма должна была сделать семье ремонт под ключ. После этого с девушкой и ее мужей просто перестали выходить. Тогда они пошли писать заявление в полицию, где познакомились с другими такими же обманутыми. Сама же семья на данный момент продолжается ютитьтся с детьми в однокомнатной квартире. 

Тогда после нескольких жалоб в правоохранительные органы тульское УМВД начало по данному факту проверку. 

О компании было известно следующее: генеральным директором и учредителем «Ё-ХАУС» (надежность ООО «низкая») является Дмитрий Амелин. За 2023 год выручка компании составила 3 млн рублей при уставном капитале в 10 тысяч. Ранее Амелин уже выступал в роли учредителя ООО «Осдстрой», которая занималась строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Однако компания с пометкой «низкая надежность» была ликвидирована в 2020 году, после чего в 2021 году и появился «Ё-ХАУС».

По факту проверок в отношении компании ее бывший сотрудник Никита Кащеев, выполняющий работу в сфере маркетинга и продвижения, заявил, что руководство компании с большой долей вероятности "кинет" своих клиентов. Как заявляет Кащеев, фирма воспользовалась его деловой репутацией, чтобы втянуть в мошенническую схему побольше людей. Похоже, тогда его слова стали пророческими. 

После широкого освещения в СМИ количество пострадавших начало расти на глазах - за короткий срок количество обратившихся в полицию начало исчисляться десятками.

Со своими жалобами в сторону компании в редакцию начали обращаться строительные фирмы, сотрудничающие с "Е-ХАУСОМ". Историю о недостроенном поселке «Шелест» в Бунырево рассказал один из подрядчиков.

Савелий и его бригада начала сотрудничать с «Е-ХАУС» с сентября этого, на работу его пригласил Игорь Амелин. Другие знакомые бригады, также работающие над проектом «Шелест» – на месяц ранее. В общей сложности у строителей получилось сделать каркасы 17 домов. Все они были поставлены в разной степени готовности: какие-то в тёплом контуре, какие-то без металла на кровле и стенах, другие только в скелетах, два дома дождались только фундаментов в виде свай. Сейчас вместо обещанной планировки коттеджного поселка в виде «ромашки» общая картина выглядит, скорее, как из фильма ужасов: недостроенные сооружения, вокруг которых строительный мусор. 

Руководство фирмы начали вызывать на допросы. Первым у следователя оказался учредитель "на бумаге" Дмитрий Амелин. Его брат - реальный собственник бизнеса Игорь Амелин - покинул пределы страны. Позднее он был объявлен в розыск, а в середине декабря - заочно взят под стражу. 

За помощью пострадавшие решили постучать и в двери белого дома. В министерстве строительства Тульской области связавшимся с компанией «Е-ХАУС», ничем не смогут помочь. Такой вывод следует из ответа министра Павла Мусиенко. Документ оказался в распоряжении редакции. Мусиенко порекомендовал тулякам обратиться в правоохранительные органы и банки, чтобы решить вопрос с денежными средствами. 

В конце ноября отчаявшиеся добились встречи с сотрудниками одного из банков, где большая часть из их брала кредиты для постройки домов. Как отметили в банке, организация была готова обсудить с обеспокоенными туляками волнующие их вопросы. Ситуация оказалась нетипичной. Как действовать в нестандартных условиях не понимает пока ни одна сторона. Несмотря на то, что встреча была долгой, прийти к какому-то решению участники вопроса не смогли. Было принято решение, что она станет не последней, а вопрос будет прорабатываться руководством финансовой организации. 

Следствие начало двигаться с места. Так, 28 ноября ознаменовалось для пострадавших заведением первых уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Незаконные действия были зафиксированы со стороны нескольких лиц из числа руководителей «Ё-ХАУС». В рамках расследования планировалось провести тщательный анализ финансово-хозяйственной деятельности «Ё-ХАУСа». 

Первым задержанным стал, как ни странно, Никита Кащеев. В ходе допросов выяснилось, что менеджер все же имел доступ к деньгам компании, хотя ранее отрицал это. Центральный район суд Тулы избрал коммерческому директору "Е-ХАУСа" (ООО "Партнер") меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 января.

Вторым фигурантом уголовного дела стала женщина. Юлия Арсенина была свидетельницей заключения ипотечных договоров между Сбером и клиентами-инвесторами, а затем в течение полугода переводила им деньги для погашения ежемесячных ипотечных платежей. Ей суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Суть инвестиционной схемы рассказал редакции один из пострадавших. Абдула в 2023 году обратился в компанию, чтобы купить участок под сельское хозяйство, мужчина мечтал о ферме. Однако там ему предложили другой вариант: риелтор Дамир предложил оформить ипотеку в размере 6 млн рублей и заключить инвестиционный контракт с застройщиком. Суть была в том, что мужчина отдает застройщику кредитные деньги, он строит дом, сам погашает за него ипотеку, продает дом по более дорогой цене. За выгодную сделку туляку обещали  500 тысяч рублей в течение 7 дней с момента продажи дома. Дамир уверял, что застройщик все быстро построит — за 4-5 месяцев, максимум год. Даже якобы на дом уже есть покупатель, который готов приобрести его за 9,5 млн рублей. Первые несколько месяцев платежи за "кредит" компания платила исправно, однако это продлилось недолго. 11 ноября в чате инвесторов Юля сообщила, что у подрядчика проблемы с финансами и стройки останавливаются. А что делать - сама Юлия не знала. Она лишь посоветовала писать заявления "куда угодно". Позднее она и вовсе пропала.  Как рассказал Абдула редакции, всего около 40 человек стали "инвесторами" компании "Е-ХАУС".

Нескольких риелторов из тульского агентства «Этажи» вызвали на допрос по делу «Е-ХАУСа». Были допрошены несколько человек. В их числе Дамир Ханбиков. Судя по данным сайта компании, он является одним из топовых сотрудников, о чём свидетельствует его рейтинг на портале.

Заключившие договора со строительной фирмой записали обращение президенту. В нем они попросили Владимира Путина помочь с тем, что застройщик бросил своих клиентов без домов.

16 декабря губернатор Тульской области провел совещание по ситуации со скандально известным застройщиком "Ё-ХАУС". Участие в заседании приняли представители правоохранительных органов и банков, а также пострадавшие. Как отметил глава региона, необходимо установить все обстоятельства данного дела и выявить всех причастных к нему. Дмитрий Миляев подчеркнул, что нужно принять меры по обеспечению имущественных интересов пострадавших.

Губернатор поручил министерству экономического развития проработать с руководством банков возможность смягчения кредитных условий для пострадавших. А министерству труда и социальной защиты совместно с минфином и правовым министерством – подготовить предложения по оказанию поддержки социально незащищенным категориям граждан, пострадавших от недобросовестного застройщика.

20 декабря с пострадавшими встретились в расширенном составе. Одним из сотрудников тульского УМВД были анонсированы новые уголовные дела, которые будут возбуждены "в отношении конкретных лиц". И снова начались задержания.

Первым был отправлен под арест Дмитрий Амелин - брат основателя компании. Как выяснили "Тульские новости", пока шло следствие, он находился в Туле и не покидал ее пределы. 

После него было задержано еще несколько человек: кого-то отправили в СИЗО, а с кем-то ограничились домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства и иные возможные соучастники преступления. В тульской полиции подчеркнули, что если вы пострадали от действий компании, то вам необходимо обратиться в правоохранительные органы.