В Советском районном суде Тулы рассматривают дело жителя областного центра, который обвиняется в хищении у банка более 95 млн рублей с последующим их отмыванием.

За сутки с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина совершил 220 операций по переводу денег на свою банковскую карту, используя приложение ЦУПИС. Деньги туляк сначала отправлял на счет в букмекерскую организацию, а затем выводил для легализации. Всего за сутки он смог перечислить почти 100 млн рублей. Осуществить эти операции ему удалось, воспользовавшись технической ошибкой банка.

Как оказалось позже, в этот период банк менял программное обеспечение, в результате которого произошел технический сбой и со счета владельца карты деньги не списывались, но зато пополнялись другие. Несостыковки обнаружились только во время подведения банком квартальной отчетности.

В ходе судебного заседания по видеосвязи был опрошен свидетель, являющийся сотрудником букмекерской конторы, которая оказывала услуги по переводу средств. Как выяснилось, организация не может отследить, сам ли пользователь пополнял счет или выполнялся перевод.

Адвокат подсудимого утверждает, что его подопечный не крал деньги у банка, а всего лишь пользовался электронным кошельком. Кроме того, как стало известно, он даже обращался в банк по поводу произведенных зачислений, однако в филиале странностей не отметили.

Как сообщает издание Mash, случайный миллионер не раз заходил в банк и спрашивал, что ему делать с такой суммой денег. Сотрудники посоветовали ему ежедневно выводить по 350 тысяч рублей наличными через банкомат. Подсудимого даже предупреждали, что такую операцию можно проводить в месяц с суммой не более двух миллионов рублей. 

Кроме того, в банке ему предложили открыть сберегательный счет "Копилка", куда отправили оставшиеся у туляка 50 миллионов рублей. 

Туляк свою вину в преступлении отрицает, отмечая, что даже поступившие деньги на его карту он не обналичивал 

Причем в день обысков у него дома, 39 миллионов рублей подсудимый вернул банку сразу. Также у него изъяли часть имущества, куда вошли электронные устройства и другая собственность. 

- Если это их, то почему бы мне им и не отдать обратно. Я ведь нигде не скрывался, ни от кого не прятался. Мне чужого не надо, - цитирует Mash туляка.

За то время пока подсудимый стал случайным обладателем миллионов, он купил себе четыре квартиры и 2 автомобиля.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.