Туляк, обвиняющийся в хищении у банка 95 млн, отказывается признавать вину

3 июня в Советском районном суде Тулы состоялось заседание по делу жителя областного центра, который обвиняется в хищении у банка более 95 млн рублей с последующим их отмыванием.

Установлено, что за сутки с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина совершил 220 операций по переводу денег на свою банковскую карту, используя приложение ЦУПИС. Деньги туляк сначала отправлял на счет в букмекерскую организацию, а затем выводил для легализации. Всего за сутки он смог перечислить почти 100 млн рублей. Осуществить эти операции ему удалось, воспользовавшись технической ошибкой банка. Как оказалось позже, в этот период банк менял программное обеспечение, в результате которого произошел технический сбой и со счета владельца карты деньги не списывались, но зато пополнялись другие. Несостыковки обнаружились только во время подведения банком квартальной отчетности.

За это время новоиспеченный миллионер успел приобрести 3 квартиры, машину и отдохнуть за границей.

В ходе судебного заседания по видеосвязи был опрошен свидетель, являющийся сотрудником букмекерской конторы, которая оказывала услуги по переводу средств. Как выяснилось, организация не может отследить, сам ли пользователь пополнял счет или выполнялся перевод.

Мужчина свою вину отрицает. Адвокат подсудимого утверждает, что туляк не крал деньги у банка, а всего лишь пользовался электронным кошельком. Кроме того, как стало известно, он даже обращался в банк по поводу произведенных зачислений, однако в филиале странностей не отметили.

Сейчас подсудимый обвиняется по 2 статьям УК РФ, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Частичный материальный ущерб, чуть больше 39 млн рублей, был возмещен. Также у него изъяли часть имущества, куда вошли электронные устройства и другая собственность. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Судебное заседание перенесено на 7 июня.