Главная новость

Прокуратура выявила в Туле организации, отмывающие доходы, полученные преступным путем.

19/06/2008

07:40

Как сообщает прокуратура Тульской области, прокурором Пролетарского района г. Тулы проверкой в оказывающем посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества ООО «Золотой ключ», выявлено, что обществом не приняты меры по постановке на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу, не разработаны программы осуществления внутреннего контроля, правила внутреннего контроля не предоставлены на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу, при этом правила внутреннего контроля не соответствуют требованиям ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Должностное лицо, являющееся ответственным за соблюдением правил и программы осуществления внутреннего контроля, не отвечает квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ООО «Пролетарский районный ломбард» правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям действующего законодательства. По представлениям прокурора Пролетарского района, внесенными в адрес руководителей названных организаций, приняты меры, направленные на устранение нарушений, директор центрального офиса ООО «Золотой ключ» и заместитель директора ООО «Пролетарский районный ломбард» привлечены к дисциплинарной ответственности. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами в ООО «МИДАС ЛОМБАРД», ООО «Дива», ООО «Вегатек», ООО «Бошев», ООО «Полянка», ООО «Агентство недвижимости «Лидер Плюс» и других организациях. Всего в целях устранения выявленных нарушений районными и городскими прокурорами внесено 41 представление в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, по ним приняты конкретные меры, направленные на устранение нарушений. В отношении руководителей ООО «Макфил», ООО «Ваш дом», ООО «Правовая компания «Статус», ООО «Версар», а также юридического лица – ООО «Элком- недвижимость» прокурорами возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу соответственно по постановлениям Киреевского межрайонного прокурора и прокурора Привокзального района г. Тулы к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей привлечена директор ООО «Макфил» и штрафа в размере 50 тысяч рублей привлечено юридическое лицо- ООО «Элком- недвижимость».

Присылайте новости нашему Дежурному – получайте вознаграждение!