Претензии не озвучены: вокруг дела Турлова — больше теорий, чем подтверждений

В Тверском суде Москвы зарегистрировано административное дело по иску заместителя генпрокурора РФ к президенту FIDE Тимуру Турлову, компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. Беседа сторон назначена на 15 октября, однако предмет и суть претензий официально не оглашаются.

Иск поступил в суд 24 сентября — за два дня до выборов в Самарканде, где Турлов был избран президентом Международной шахматной федерации, набрав 110 голосов делегатов, пишет lenta.ru. Категория дела — споры из административных и иных публичных правоотношений. Информация о производстверазмещена на портале столичных судов общей юрисдикции.

Поскольку официальных разъяснений от Генпрокуратуры не поступало, в СМИ стали циркулировать версии о сути иска. «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники допустил возможность признания ответчиков экстремистами с обращением имущества в доход государства. Изначальные формулировки носили гипотетический характер, но по мере распространения информации условное наклонение в заголовках трансформировалось в утверждение.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и намерены его изучить. По словам представителей группы, активов ни у холдинга, ни лично у Турлова в России нет, что делает комментирование требований до ознакомления с ними невозможным.

Российский бизнес Freedom был выведен из периметра группы в 2022 году после того, как Турлов отказался от российского гражданства и получил казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения реализованы примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в Неваде, котируется на Nasdaq, операционный центр базируется в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сроком на пять лет — блокировка активов, запрет на вывод капитала. По данным Forbes.ua, заблокировано 12 800 счетов на сумму 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины пришлось принимать отдельное постановление, чтобы клиенты подсанкционного брокера могли участвовать в реструктуризации госдолга.

Юристы обращают внимание на то, что административный иск к иностранному гражданину и структурам без активов и операционной деятельности в России фактически лишён исполнительного смысла. Какие именно активы предполагается обратить в доход государства, из доступных материалов неясно.

Генпрокуратура, которая при подаче исков об экстремизме обычно сопровождает их публичными заявлениями, в данном случае релизов не выпускала. Хронология событий выглядит так: 24 сентября иск зарегистрирован, 26 сентября Турлов избран президентом FIDE, 27 сентября Генассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, 1 октября о деле сообщили СМИ. Связывать эти даты можно лишь на уровне предположений.

До беседы 15 октября и оглашения требований содержание дела остаётся неизвестным. Делать выводы о намерениях прокуратуры и потенциальной конфискации преждевременно — всё сказанное остаётся домыслами.