Более 200 человек пойманы на налоговых махинациях: среди них и фигуранты из Тульской области

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с коллегами из ФСБ, пресекли деятельность крупной организационной группы, в числе которой были участники из Тульской области. Подробнее об этом рассказала Ирина Волк. 

Группа подозревается в использовании заведомо подложных документов для обмана налоговых органов. Злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы фальсифицированных счетов-фактур и деклараций. Для своей деятельности они использовали современные каналы связи – телеграм-каналы, ботов и интернет-сайты.

За свои "услуги" по занижению налоговой базы, мошенники брали от 2 до 3% от фиктивной суммы сделки. Сотни коммерческих организаций, стремясь незаконно избежать налоговых выплат, пользовались услугами этой группы.

По предварительным данным, в состав преступной схемы входило более 200 человек. Их противоправная деятельность охватывала 25 регионов России, включая Тульскую область, а также республику Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калининградскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Тверскую и Ярославскую области, Москву и Санкт-Петербург.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье за организацию подделки документов. 

Напомним, что сотрудники УМВД России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержали преступную группу, участники которой подозреваются в разбойных нападениях и вымогательстве денежных средств у граждан.

Предварительно установлено, что жертвами фигурантов стали несколько жителей области, которым применялось насилие, в результате чего они вынуждены были передавать денежные средства в размере от 500 до 800 тысяч рублей.