Легализация не прошла: Двух туляков осудили за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере

В Туле вынесли приговор в отношении двух туляков, обвиняемых в осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, а также отмывании средств. 

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с 2015 по 2022 год члены ОПГ осуществили незаконный транзит 1,8 млрд рублей по счетам подконтрольных им организаций. Денежными средствами они планировали распорядиться по собственным нуждам. В результате преступной деятельности фигурантами извлечен доход на сумму более 40 млн рублей.

Чтобы легализовать деньги, злоумышленники приобрели недвижимость на общую сумму 17 млн. руб. Впоследствии они сдавали ее в аренду и получали доход с этого. 

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области. 

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 4 года и 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.