Банк России отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Телекоммерц Банк» АО «Телекоммерц Банк». Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 416 место в банковской системе Российской Федерации. АО «Телекоммерц Банк» не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

В конце февраля текущего года АО «Телекоммерц Банк» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «Телекоммерц Банк» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России в АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Справка:

Акционерное общество «Телекоммерц Банк», ранее Коммерческий банк «Тульский Расчетный Центр» (АО), (далее – Банк) – развивающийся региональный банк со сформированной инфраструктурой, успешно работающий на рынке банковских услуг с 2001 года.

Кредитная организация была создана по инициативе предприятий оборонного комплекса и Управы г. Тулы в соответствии с решением общего собрания учредителей от 18 декабря 2000 года (Протокол № 1) с наименованиями Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тульский Расчетный Центр» (ОАО НКО «Тульский Расчетный Центр») – лицензия Банка России №3380-К.

03 августа 2012 года кредитная организация получила статус Банка. Наименования кредитной организации изменялись на Коммерческий банк «Тульский Расчетный Центр» (Открытое акционерное общество), КБ «Тульский Расчетный Центр» (ОАО),
с 25 января 2017 года Банк имеет наименование  Акционерное общество «Телекоммерц Банк», АО «Телекоммерц Банк».