В Тульской области осудили 4 человек занимающихся «обналом»

В Тульской области вынесли приговор двум мужчинам и двум женщинам, которые занимались обналичиванием денежных средств для жителей Тульской и Московской области, а также недоплатили свыше 26 миллионов рублей налогами. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Так, как сообщили в ведомстве с 2016 по 2023 год жители подыскивали людей для их регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, предлагая им за это денежное вознаграждение. После чего использовали открытые ими счета в схеме по обналичиванию денег. Используя эту схему им удалось обналичить более 120 миллионов рублей, и получить преступный доход на сумму более 14 миллионов рублей.

Кроме того, организатор группы являясь руководителем одной из тульских коммерческих организаций, действуя совместно с главным бухгалтером, недоплатил более 26 миллионов рублей налогов. 

Во время расследования уголовного дела предприниматель полностью возместил ущерб причиненный бюджету Российской Федерации. Суд приговорил двух мужчин к 2 годам и 6 месяцам реального лишения свободы, а двух женщин к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.