В сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, прокуратура выявила 106 нарушений

Прокуратурой области осуществляется надзор за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Выявленные горрайпрокурорами в 2012 году нарушения выразились в отсутствии утвержденных и согласованных в установленном порядке правил внутреннего контроля, программ осуществления внутреннего контроля, а также в отсутствии специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.

Как правило, юридическими лицами разных организационно-правовых форм нарушались сроки уведомления уполномоченных органов о совершении контрагентами операций, подлежащих обязательному контролю.

Нарушения, выразившиеся в непринятии мер по постановке на учет юридических лиц в Росфинмониторинге, выявлены Новомосковским городским прокурором, в связи с чем в ООО «Квартал», ООО «Фаворит», ООО «Практика-Н» соответственно внесены представления об устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, указанными юридическими лицами направлены соответствующие материалы в уполномоченный орган в целях постановки на учет юридических лиц. По результатам рассмотрения представлений два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверкой прокуратуры Зареченского района г. Тулы установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Гранд Риэлти» не разработало программу осуществления внутреннего контроля.

На основании вышеизложенного, прокурором Зареченского района г. Тулы в ООО «Гранд Риэлти» внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, разработана программа осуществления внутреннего контроля, которая согласована с уполномоченным органом.

Нарушения аналогичного характера, выразившиеся в отсутствии разработанных правил осуществления внутреннего контроля, а также должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, выявлены Алексинским межрайонным прокурором, прокурором Пролетарского района г. Тулы, в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования.

«Всего в 2012 году органами прокуратуры области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявлено 106 нарушений, внесено 21 представление, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 лиц, объявлено 1 предостережение», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.