В Туле за обман банка «по-крупному» директор фирмы получил 1 год колонии

Центральный районный суд г.Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении Матусевича В.В., обвиняемого в получении руководителем организации кредита путём предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб; совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения.

По материалам обвинения, Матусевич являлся генеральным директором ООО «ВИРА», зарегистрированном в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Рязанской области. Предметом деятельности ООО являлось закупка, хранение и поставка алкогольной продукции. Матусевич решил незаконно получить в Филиале акционерного коммерческого инновационного Банка «Образование» в городе Тула кредит в крупном размере, представив заведомо ложные сведения о хозяйственном и финансовом состоянии ООО «ВИРА».

В июне 2010 года он представил в АКИБ «Образование» (ЗАО) заявление на получение простого кредита в сумме 20 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, под 18 % годовых, сроком на 18 месяцев, с последующим погашением задолженности за счёт выручки от реализации алкогольной и безалкогольной продукции. В дальнейшем Матусевичем, в подтверждение стабильного хозяйственного положения и финансового состояния, а также возможности погашения полученного кредита в установленный срок, был предоставлен банку пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «ВИРА».

На основании представленных документов, ООО «ВИРА» в лице генерального директора Матусевича, был предоставлен кредит в размере 17 000 000 рублей. Полученными денежными средствами Матусевич распорядился по своему усмотрению, совершив ряд финансовых операций по перечислению их с расчётного счёта ООО «ВИРА» на расчётные счета ООО «Структура» в общей сумме 7 781 912 рублей 80 копеек.

Используя доверительные отношения с директором ООО «Структура» М., неосведомлённой о преступных намерениях Матусевича, он убедил последнюю оказать ему помощь в совершении ряда финансовых операций без осуществления хозяйственной деятельности с целью придания правомерности владению и распоряжению денежными средствами. Остальные денежные средства были израсходованы Матусевичем на неустановленные следствием хозяйственные нужды ООО «ВИРА».

С целью сокрытия совершённого преступления, создания видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств перед банком, Матусевич произвёл незначительное погашение основного долга по кредитному договору: в сумме 750 000 рублей и в сумме 294 315, 07 рублей. В связи с тем, что дальнейшее погашение кредита не производилось, АКИБ «Образование» (ЗАО) списал с расчётного счёта ООО «ВИРА» денежные средства в сумме 455 684, 93 рублей. Действиями генерального директора ООО «ВИРА» Матусевичем, по предъявленному обвинению, был причинён крупный ущерб в сумме 15 550 000 рублей.

Как на следствии, так и в суде, Матусевич свою вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что его знакомые З. предложили ему и его супруге стать формальными учредителями ООО «ВИРА», пообещав ежемесячное денежное вознаграждение. Они с женой дали согласие. Таким образом, супруги хотели поправить своё нестабильное материальное положение. Все документы по фирме готовили З., они с женой их только подписывали.

Периодически З. давали ему денежные средства в сумме от 1 до 3-х тысяч рублей. В дальнейшем З. предложили ему стать директором фирмы, так как прежний директор П. увольнялась, узнав о том, что З. собирались брать кредит на фирму, а П. была против. З. заверили его, что в случае получения кредита будут платить регулярно, у него никаких проблем не возникнет. В каком размере планировалось получить кредит, он не знает. Он согласился стать директором ООО «ВИРА», но фактически деятельность директора не осуществлял. Примерно 1 раз в неделю он приходил подписывать какие-то документы, а иногда и просто чистые листы. Как говорили З., это для того, чтобы ему не тратить время и по несколько раз не приезжать в фирму.

Впоследствии З. сказали, что банк дал согласие на получение кредита. Он с З. ездил в банк, подписывал кредитный договор. О движении денежных средств, полученных по кредиту, ему ничего не известно. После получения кредита З. дали ему 100 000 рублей.

19 июня 2012 года уголовное дело рассмотрено под председательством судьи Турчиной Т.Е. Приговором суда Матусевич признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, и по предъявленному обвинению оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. За Матусевичем признано право на реабилитацию. Однако, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении. Мера пресечения Матусевичу – подписка о невыезде и надлежащем поведении оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении исковых требований АКИБ «Образование» (ЗАО) о взыскании с Матусевича ущерба отказано, поскольку данная сумма ущерба взыскана с виновного в гражданском порядке ранее. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Сообщает пресс-служба областного управления судебного департамента.