Тульское риелторское агентство работало с нарушениями

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тульской области, проведена проверка исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в ООО «Лидер недвижимости». Проверка показала, что в организации отсутствуют утвержденные и согласованные правила внутреннего контроля, не разработаны программы осуществления внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо и ряд других нарушений В связи с этим прокурором Пролетарского района в адрес директора ООО «Лидер» внесено представление, в котором потребовано принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений. Кроме этого, директору ООО прокурором предложено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.