Туляк по-крупному обманывал банки

2 апреля 1998 года по адресу: г. Тула, ул. Михеева, дом 8, - было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Политех». 17 октября 2006 года на основании решения внеочередного общего собрания ООО «Политех», 38-летний Белкин Дмитрий Александрович был назначен директором данного Общества.

В середине мая 2007 года директор ООО «Политех» Белкин Д.А., достоверно зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «Политех» не позволяет приобрести в кредит денежные средства, решил незаконно получить в филиале «Тульское региональное управление (г. Тула) ОАО «Московский Индустриальный Банк» ссуду в крупном размере, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Политех».

23 мая 2007 года между филиалом «Тульское региональное управление (г.Тула) ОАО «Московский Индустриальный Банк» и ЗАО «МИБ – Лизинг» был заключен кредитный договор. В рамках данного договора между филиалом «Тульское региональное управление (г.Тула) ОАО «Московский Индустриальный Банк» и ООО «Политех» был заключен договор залога, согласно которому ООО «Политех в лице директора Белкина Д.А. в обеспечение обязательств по кредитному договору должен был предоставить банку оборудование для  изготовления SHRINK-этикеток на сумму 3 603 652 рубля. Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «Политех» Белкин Д.А., достоверно зная о том, что оборудование для изготовления SHRINK-этикеток ООО «Политех» не принадлежит, с целью получения кредита представил в банк в качестве подтверждения собственности на данное оборудование подложные выписку из инвентарной книги, договор купли-продажи от 29 марта 2007 года между ООО «Политех» и ООО «Петролайн» и инвентарную карточку.

На основании ложных сведений директор ООО «Политех» Белкин Д.А. незаконно получил кредит на сумму 1 801 826 рублей, чем причинил филиалу «Тульское региональное управление (г. Тула) ОАО «Московский индустриальный Банк» крупный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В первых числах февраля 2008 года у директора ООО «Политех» Белкина Д.А. возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств в сумме 12  млн рублей, принадлежащих филиалу «Тульское региональное управление (г. Тула) ОАО Московский Индустриальный Банк».

11 февраля 2008 года, реализуя свой преступный умысел, директор ООО «Политех» Белкин Д.А., используя свое служебное положение, сообщив ложные сведения о том, что ООО «Политех» нуждается в получении кредита, заключил с вышеупомянутым банком кредитный договор от имени ООО «Политех» на получение денежных средств сумме 12 млн рублей, не намереваясь в дальнейшем исполнять обязательств данному кредитному договору.

В период с 11  по 14 февраля 2008 года филиал «Тульское региональное управление (г. Тула) ОАО «Московский Индустриальный Банк», исполнив свои обязательства по кредитному договору, перечислил на расчетный счет ООО «Политех»» 12 млн рублей, которые директор ООО «Политех» Белкин Д.А. обналичил, обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

По данному факту 26 января 2009 года СО при ОВД по Зареченскому району г.Тулы было возбуждено уголовное дело № 04-1-0044-09 по признакам преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, в отношении Белкина Д.А.

Он же совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В начале июля 2008 года директор ООО «Политех» Белкин Д.А. решил незаконно получить в Тульском филиале ОАО «Промсвязьбанк кредит в крупном размере, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Политех».

17 июля 2008 года между Тульским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» и директором ООО «Политех» Белкиным Д.А. был заключен кредитный договор сумму 10 млн рублей, согласно которому, ООО «Политех» в лице директора Белкина Л.А. в обеспечение обязательств по кредитному договору должен был предоставить банку оборудование, принадлежащее ООО «Политех» на сумму 12 174 328 рублей. Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «Политех» Белкин Д.А., достоверно зная о том, что оборудование на вышеуказанную сумму ООО «Политех» не принадлежит, с целью получения кредита предоставил в Тульский филиал ОАО «Промсвязьбанк», в качестве подтверждения собственности на данное оборудование, подложные документы.

На основании ложных сведений директор ООО «Политех» Белкин Д.А. в Тульском филиале ОАО «Промсвязьбанк» незаконно получил кредит на сумму 10 млн  рублей, чем причинил Тульскому филиалу ОАО «Промсвязьбанк» крупный ущерб на вышеуказанную сумму.

По данному факту 2 марта 2009 года СО при ОВД по Зареченскому району г.Тулы было возбуждено уголовное дело № 04-1-0121-09 по признакам преступления, предусмотренного ст.176 ч.1 УК РФ в отношении Белкина Д.А.

Белкин Д.А. был задержан в Нижнем Новгороде с подложными документами (с его фотографией, но на другие ФИО).

14 августа 2010 года Зареченский районный суд г. Тулы, согласившись с позицией зам. прокурора Зареченского района г.Тулы Королёва В.Н., избрал в отношении 38-летнего Белкина Д.А. меру пресечения – содержание под стражей, сообщила пресс-служба прокуратуры Зареченского района.