Областная прокуратура отчиталась по проведенным проверкам исполнения законодательства об отмывании доходов

Прокуратурой области проанализировано исполнение законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Меры прокурорского реагирования в указанной сфере правоотношений в 2010 году принимались Алексинским, Богородицким межрайонными прокурорами, прокурорами Зареченского, Пролетарского, Привокзального, Советского районов города Тулы, прокурорами г.Донского, г.Щекино.

Выявленные нарушения выразились в отсутствии утвержденных и согласованных в установленном порядке правил внутреннего контроля, программ осуществления внутреннего контроля, а также в отсутствии специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления. Как правило, руководителями не принимались меры по постановке юридических лиц на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

В связи с выявленными нарушениями Алексинским межрайпрокурором внесены представления в ООО «Агат», ООО «Ломбард Агат», ООО «Солопенки», ООО «АПК «Солопенки», ООО «Агрофирма «Алексинская»; Богородицким межрайпрокурором - в ООО «Ломбард Экспресс»; прокурором Зареченского района г.Тулы – в ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис», прокурором Пролетарского района г.Тулы - в ООО «Стан», ООО «Ориенталь», ООО «Гефест»; прокурором Привокзального района г.Тулы – в ООО «ЦТБН и Ко», ООО «Ломбард Полянка», ООО «Еврогруп Недвижимость» и другие.

Представления рассмотрены, руководителями обществ изданы приказы о назначении ответственных должностных лиц, разработаны и утверждены правила внутреннего контроля и направлены на согласование в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Алексинским межрайонным прокурором возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст.15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) КоАП РФ в отношении генерального директора ООО «Агат» и ООО «Ломбард Агат» Поповой А.В. МРУ Росфинмониторинга по ЦФО на генерального директора ООО «Агат» и ООО «Ломбард Агат» Попову А.В. наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10тыс. рублей. Штраф выплачен.

Алексинским межрайонным прокурором проведена проверка в ООО «Ломбард-Оникс», в ходе которой  установлено, что правила внутреннего контроля утверждены руководителем несвоевременно. В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Алексинским межрайонным прокурором директору ООО «Ломбард-Оникс» 03.05.2011 внесено представление.

04.05.2011 Алексинским межрайонным прокурором в отношении директора ООО «Ломбард-Оникс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. Материал направлен для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Всего в 2010-2011 году органами прокуратуры области в связи с выявленными нарушениями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма внесено 34 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 виновных лиц, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.