В Тульском агентстве недвижимости «РеалСервис» нарушался закон

При проведении прокурорской проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «РеалСервис» осуществляет свою деятельность с нарушением положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» а также Постановления Правительства РФ «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

На момент проверки в обществе правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, не утверждены руководителем и не согласованы в установленном порядке с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Кроме того, в организации не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Прокурором Привокзального района г.Тулы в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «РеалСервис» 20 января 2009 года внесено представление, в котором потребовано незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  сообщает пресс-служба прокуратуры области.