Тульский предприниматель обманул банк на 45 млн. рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жительницы Тулы 53-летней Людмилы Чуркиной в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Людмила Чуркина, являясь учредителем двух обществ с ограниченной ответственностью – ООО «Милена» и ООО «Людмила», в 2003 и 2005 годах заключила с филиалом одного коммерческого банка два договора субаренды занимаемого этими ООО нежилого помещения, которые были оборудованы под пункты обмена иностранной валюты. В одном из этих пунктов обмена иностранной валюты в период с июня 2003 года по май 2007 года Людмила Чуркина являлась кассиром на полставки, подменяя при необходимости основанного кассира.

Являясь арендодателем обменных пунктов и кассиром одного из них, Чуркина к декабрю 2005 года завоевала полное доверие руководства филиала Банка, по устному согласованию с которым она полностью контролировала работу обменных пунктов, имела беспрепятственный вход в них. С 4 января 2006 года по 30 мая 2007 года Чуркина, используя доверительные отношения кассиров обменных пунктов, под предлогом временного заимствования, изымала из касс обменных пунктов часть денежных средств. После этого давала указания кассирам составлять заведомо ложные описи, не указывать в них недостачу, а затем звонила начальнику и кассирам отдела кассовых операций филиала ,просила скрыть недостачу и не сообщать о ней руководству филиала Банка. Обещала ему вернуть деньги и отблагодарить за оказанную услугу. Боясь потерять место работы, последние скрывали недостачи денежных средств, похищаемых Чуркиной.

С целью избежать разоблачения, в мае 2007 года Чуркина уволилась с работы кассира, а при проведении внезапной проверки комиссией филиала Банка в этих обменных пунктах была выявлена недостача денежных средств в общей сумме более 45 млн.рублей, которые Людмила Чуркина обратила в свою пользу.

Расследование по делу проведено СУ при УВД по Тульской области. Обвиняемая Людмила Чуркина находится под подпиской о невыезде.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г.Тулы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.