Директор ООО «Управляющая компания «Товарковское» сокрыл от налогов более 10,5 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора ООО «Управляющая компания «Товарковское». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием установлено, что в период с мая 2012 по июнь 2016 года обвиняемый, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых могло быть произведено взыскание имевшейся у управляющей компании задолженности по налогам и сборам, направлял распорядительные письма в расчетный центр с просьбой осуществлять перечисления в адрес своих кредиторов на счета третьих лиц. Кроме того, обвиняемый совершал расчеты по сделкам с контрагентами наличными денежными средствами, минуя расчетный счет организации. Таким образом, директором управляющей компании умышленно сокрыты денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в сумме более 10,5 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.