Защита Константина Томенчука: обычная хоздеятельность банка в деле трактуется как хищение кредитов

Как сообщает корреспондент ИА «Тульские новости», сегодня состоялось очередное заседание по уголовному делу «Первого Экспресса».

Свое отношение к предъявленному Томенчуку обвинению выразил защитник подсудимого:

- В рамках уголовного дела следователями расследовались обстоятельства выдачи 440 кредитов 33 юридическим лицам, на общую сумму 7 708 195 314, 27 рублей за период времени с 2008 г. по 2013 г.

На момент отзыва у Банка КБ «Первый Экспресс» г. Тула лицензии (29.10.2013 г.) у указанных 33 юридических лиц имелось в банке 302 кредита, срок погашения которых на тот момент еще не наступил, и именно непогашение задолженности по данным кредитам на 29 октября 2013 года трактуется следствием как хищение, то есть безвозмездное изъятие денежных средств, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 5 160 850 931, 40 рублей.

Необходимо отметить, что за рассматриваемый следствием период указанными в обвинении 33 юридическими лицами было погашено кредитов па сумму не менее 2 547 344 427, 79 рублей, что, в том числе, свидетельствует о положительной кредитной истории заемщиков.

По рассматриваемым в обвинении 302 кредитам за инкриминируемый период заемщиками было выплачено Банку процентов в сумме 1 420 884 734, 15 рублей, и произведено частичное досрочное погашение кредитов на сумму 297 595 814, 65 рублей.

При этом следует особо отметить, что на дату отзыва у Банка лицензии (29.10.2013г.) указанные 302 кредита и не должны были быть погашены, поскольку срок их возврата Банку должен был наступить в период времени с ноября 2013 г. по 2019 г. включительно. Во время допроса в суде, представитель потерпевшего подтвердил факты уплаты процентов и погашения заемщиками кредитов в банке и после отзыва у банка лицензии.

Из указанных фактов следует, что обычная хозяйственная деятельность Банка и юридических лиц (заемщиков) трактуется как хищение (безвозмездное изъятие) выданных кредитов. А исполнение своих непосредственных должностных обязанностей руководителями и сотрудниками Банка преподносится как функционирование придуманного следствием преступного сообщества состоящего из 4 человек. – отмечает адвокат.

Напомним, на скамье подсудимых четыре человека: экс-председатель совета директоров КБ «Первый Экспресс» Сергей Худяков, бывший председатель правления банка Константин Томенчук, бывший первый зампредседателя правления банка Сергей Федичев и экс-начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева.

Худякова обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;

Томенчука - по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 195 УК РФ;

Воробьеву - по по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ;

Федичева - по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч.5 ст.33, ч. 2 ст. 195 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате преступной деятельности, в период предшествовавший началу 2008 года (точная дата и время следствием не установлены), Худяков и Томенчук, как руководители, создали совместно с Федичевым и Воробьёвой преступное сообщество, то есть структурированную организованную группу, действующую под единым руководством Худякова и Томенчука. Они объединились для совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

По версии следствия, всего за период существования преступного сообщества на счета группы подконтрольных и аффилированных ими организаций, под видом получения кредитов, были получены и использованы в целях извлечения коммерческой выгоды, то есть в корыстных целях, денежные средства в общей сумме 5 млрд 160 млн 850 тыс 886 рублей и 44 копейки.

Уголовное дело поступило в Привокзальный районный суд Тулы 15 апреля 2016 года и состоит из 233 томов. В ходе рассмотрения планируется заслушать 147 свидетелей.