Свидетель по делу ПЭ: некоторые фирмы могли быть подконтрольны руководителям банка

На судебном заседании по делу «Первого экспресса» прокурор продолжила зачитывать показания свидетеля Сергея Л., данные на следствии. Напомним в ходе судебного заседания гособвинитель поинтересовался у свидетеля, с какой целью отдел ценных бумаг переехал на ул Немцова. В сегодняшнем заседании он ответил, что не помнит, чем именно был мотивирован переезд.

Однако как следует из показаний, данных на предварительном следствии, переезд был обусловлен тем, что на ул. Немцова находился офис «ЦентрРегионСтрой», а Юлия Воробьева, которая являлась руководителем отдела ценных бумаг в банке, руководила данной фирмой.

А вот в показаниях свидетель в ходе предварительного следствия перечислял фирмы, которые, по его мнению, были подконтрольны Сергею Худякову и Константину Томенчуку.

Худяков вышел к трибуне и задал уточняющие вопросы, из ответов свидетеля следует, что никаких документов о том, чем владел Томенчук и Худяков Сергей Л не видел, а ранее данные показания основаны на предположениях.

Свидетель  рассказывает, что видел, кто занимался проектом Малахово, но не с какими юридическими документами не был знаком, соответственно у него сложилось ощущение, что Малахово владеет Томенчук и Худяков.

Адвокат Томенчука спросили, как свидетель определил, что ряд фирм был подконтролен руководителям банка.

Он объяснил это тем,  что  готовил отчетную информацию по этим фирмам для руководства.

- Когда готовишь документы, а впоследствии руководство принимает решения о выдаче кредитов, по логике вещей можно сделать вывод, что эти фирмы подконтрольны руководству банка.

Томенчук: Вы сделали вывод об аффилированности, на основании готовящихся документов о финансовом состоянии этих компаний, так как эти компании являлись крупными кредиторами? Свидетель подтвердил.

Он поясняет, что это касалось его деятельности в банке, деятельности заемщиков и распределении денежных средств.

Свидетель сообщил в ходе суда, что получал указания от Томенчука отслеживать финансы всех перечисленных в показаниях компаний, эти указания он давал либо лично в кабинете, либо по телефону.

Заемщики, которых он упоминал в показаниях, были добросовестны и задолженностей по кредитам не имели.

25 обществ он назвал в ходе предварительного следствия.