Свидетель по делу «Первого экспресса»: претензий к банку в плане легализации денежных средств у проверяющих не было

Как сообщает корреспондент ИА «Тульские новости», в Привокзальном районному суде Тулы проходит очереджное заседание по делу банка «Первый экспресс».

Суд приступил  к допросу свидетеля Василия Б.

Осенью 2013 года он являлся сотрудником Центробанка и работал на должности, которая подразумевала банковский надзор.

С его слов, с «ПЭ» были нормальные рабочие  отношения. Осуществлялся контроль, проводились рабочие встречи. ЦБ стало известно, что ПЭ не исполняет свои обязанности из средств массовой информации.

Представитель стороны обвинения интересовалась у свидетеля, что и как происходило с банком осенью 2013 года. По словам  свидетеля, поступали сведения, что банк не в полном объеме выполняет свои обязательства перед вкладчиками.

Проводилась техническая проверка деятельности и проверяющие до последнего надеялись, что все будет хорошо.

Отвечая на вопрос Худякова, свидетель ответил, что претензий к банку в плане легализации денежных средств у проверяющих не было.

Подсудимая Воробьева напомнила, что в начале он сказал, что ему знакомы подсудимые и поинтересовалась, помнит ли он ее и при каких обстоятельствах они общались. Свидетель ответил, что ее он не помнит и если они и общались, то это могло происходить по телефону. Но утверждать этого он не может.

Прокуратура ходатайствовала об оглашении письменных показаний свидетеля во время следствия, в связи с тем, что из-за давности имеются противоречия.

Из показаний следует, что когда появилась тревожная информация по банку, он связался по телефону с Худяковым. Тот сообщил, что ситуация плохая, что банк потерян и надежды очень мало.

Напомним, в Привокзальный районный суд г. Тулы 15 апреля 2016 года поступило уголовное дело в отношении руководителей КБ «Первый Экспресс»: экс-председателя совета директоров Сергея Худякова, бывшего председателя правления банка «Первый экспресс» Константина Томенчука, бывшего первого зампредседателя правления банка Сергея Федичева и экс-начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой.

Как следует из материалов уголовного дела, в период предшествовавший началу 2008 года (точная дата и время следствием не установлены), Худяков и Томенчук, как руководители, создали совместно с Федичевым  и Воробьевой преступное сообщество. Они объединились в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды.

Всего за период существования преступного сообщества с начала 2008 года по 29 октября 2013 года на счета группы подконтрольных и аффилированных ими организаций, под видом получения кредитов, были получены и использованы в целях извлечения коммерческой выгоды денежные средства в общей сумме 5160850886,44 рублей.