Председатель правления «КБ «Первый Экспресс» настаивает на своей невиновности

В Привокзальном районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела по банку «Первый Экспресс».

В ходе заседания один из адвокатов обратил внимание на то, что некий подполковник полиции Киречеев сначала изучал материалы дела, а позже он же выступил экспертом, что, по мнению адвоката, нарушает закон. Также с заявление выступил Сергей Худяков, который заявил, что этот же Киречеев допускает грубые арифметические ошибки: складывает 8 млн и 2 млн и у него «как-то получается 3 млн в сумме».

Кроме того, подсудимый Федичев заявил, что его не уведомили о возбуждении уголовного дела. По его словам, он находился под домашним арестом и ему было запрещено получать корреспонденцию. Это, по мнению Федичева, является нарушением его прав, так как у него не было возможности обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. Ведь, фактически, его сначала арестовали, а дело возбудили только через 2 недели после этого.

Константин Томенчук же снова объявил о своей невиновности и отметил, что он не совершил ни одного руководящего действия в предполагаемой преступной группировке. Более того – средства от реализации векселей компаний были направлены на погашение кредитов и никакой легализации незаконно полученных денежных средств не было и в обвинительном заключении есть информация, которая противоречит версии легализации.

Также Константин Томенчук заявил, что подтверждения обвинения у следователей не было и попросил приобщить его заявление к ранее данным показаниям.

После этого заседание было отложено на 8 августа, из-за неявки свидетелей.

Напомним, на скамье подсудимых четыре человека: экс-председатель совета директоров КБ «Первый Экспресс» Сергей Худяков, бывший председатель правления банка Константин Томенчук, бывший первый зампредседателя правления банка Сергей Федичев и экс-начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева.

Худякова обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;

Томенчука - по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 195 УК РФ;

Воробьеву - по по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ;

Федичева - по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч.5 ст.33, ч. 2 ст. 195 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате преступной деятельности, в период предшествовавший началу 2008 года (точная дата и время следствием не установлены), Худяков и Томенчук, как руководители, создали совместно с Федичевым и Воробьёвой преступное сообщество, то есть структурированную организованную группу, действующую под единым руководством Худякова и Томенчука. Они объединились для совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

По версии следствия, всего за период существования преступного сообщества на счета группы подконтрольных и аффилированных ими организаций, под видом получения кредитов, были получены и использованы в целях извлечения коммерческой выгоды, то есть в корыстных целях, денежные средства в общей сумме 5 млрд 160 млн 850 тыс 886 рублей и 44 копейки.

Уголовное дело поступило в Привокзальный районный суд Тулы 15 апреля 2016 года и состоит из 233 томов. В ходе рассмотрения планируется заслушать 147 свидетелей.