Предварительное слушание по делу руководителей банка «Первый Экспресс» назначено на 26 апреля

В Привокзальный районный суд г.Тулы поступило уголовное дело в отношении руководителей КБ «Первый Экспресс» (ОАО): Х., обвиняемого в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ,  п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; Т. - в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ,  ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 195 УК РФ; В. – в совершении преступлений  по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ; Ф. – в совершении преступлений  по ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч.5 ст.33, ч. 2 ст. 195 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела,  в результате преступной деятельности, в период,  предшествовавший началу 2008 года (точная дата и время следствием не установлены), Х. и Т., как руководители, создали совместно с Ф. и В. преступное сообщество,  то есть, структурированную организованную группу, действующую под единым руководством Х. и Т. Они были объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

Всего за период существования преступного сообщества с начала 2008 года по 29 октября 2013 года на счета Группы подконтрольных и аффилированных ими организаций, под видом получения кредитов, были получены и использованы в целях извлечения коммерческой выгоды, то есть в корыстных целях, денежные средства в общей сумме 5 160 850 886,44 рублей.

Предварительное слушание по данному уголовному делу назначено на 26 апреля 2016 года на 11.00. в помещении Привокзального районного суда г. Тулы под председательством судьи Шабаевой Э.В.  в закрытом судебном заседании по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 50, зал 7.

Справка:

- ч. 3 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 г. №377-ФЗ): участие в преступном сообществе (преступной организации), совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- ч.4 ст. 159 УК РФ. (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ, от 07.03.2011 №26-ФЗ, от 07.12.2011 №420-ФЗ, от 29.11.2012 №207-ФЗ): мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ): легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- ч. 2 ст. 195 УК РФ. (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ, от 07.03.2011 №26-ФЗ, 07.12.2011 №420ФЗ): неправомерные действия при банкротстве, то есть неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб;

- ч.5 ст.33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ, от 07.! 03.2011 №26-ФЗ, 07.12.2011 №420ФЗ): пособничество в неправомерных действиях при банкротстве, то есть пособничество в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.

Санкция части 3 ст. 210 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Санкция части 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Санкция пунктов «а, б» части 4 ст. 174.1 УК РФ предусматривает  наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Санкция части 2 ст. 195 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

По информации Привокзального  районного суда г.Тулы подготовила пресс - секретарь

Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.