Ранее признанная виновной в хищении денег ОАО НК «ЮКОС» тулячка получила почти 6 лет за незаконную банковскую деятельность

10 марта Привокзальный районный суд вынес обвинительный приговор 42-летним Анне Тучкиной и Артуру Шинкареву, 38-летнему Константину Кузнецову и 50-летнему Олегу Глушенкову.  

Они признаны виновными по п.п. «а.,б» ч.2 ст.172 УК РФ –незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело расследовалось по материалам УФСБ России по Тульской области.

Кроме этого, Тучкина и Шинкарев признаны виновными в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ- создание юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору.

Тучкина также признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ- мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Как установил суд, в 2013 году Тучкина и Шинкарев по предварительному сговору образовали не ведущие реальной хозяйственной деятельности три юридических лица – ООО Торговый Дом «ГОТЕК», ООО «Сервиском», ООО «ПромЭкспертИнжиниринг».

В период с 1 марта 2013 года по 11 марта 2014 года Тучкина и Шинкарев вместе с Кузнецовым и Глушенковыми использовали эти и другие фирмы для прикрытия противоправной деятельности по совершению незаконных банковских операций- перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и транзита денежных средств.

За указанный период времени организованная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в размере свыше 14 млн. рублей.

Тучкина в 2013 году по сфабрикованным документам похитила денежные средства из федерального бюджета в виде незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО «Новые технологии» за 2 квартал 2012 года в сумме 1 875 394 руб., что составляет особо крупный размер.

По совокупности преступлений суд назначил Тучкиной наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом 500000 рублей, А. Шинкареву – в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом 300000 рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Глушенкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300000 рублей.

«Кузнецову назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 300000 рублей. На основании п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» К. Кузнецов от наказания освобожден. Осужденные Тучкина, Шинкарев и Глушенков взяты под стражу в зале суда», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, в своем последнем слове, которое Анна Тучкина произнесла 29 февраля, женщина сообщила, что она, как и другие трое оказавшихся на скамье подсудимых лиц, невиновна. Также Анна Тучкина высказала надежду на справедливый приговор.

По версии следствия, клиентами «частного банка» были юридические и физические лица, которые скрывали от государства свои доходы, но при этом желали их обналичить. За это организаторы, в зависимости от типа проведенной «банковской» операции, получали комиссию от 1% до 5%.

Анна Тучкина не в первый раз попадает в поле зрения суда и правоохранительных органов. Так, в 2010 году в Привокзальном районном суде был оглашен приговор в отношении нее, а также Юрия Волкова и Владимира Сорочинского.

По версии следствия, Волков, являясь директором ООО ИК «Гонкар», совместно с  Тучкиной, являющейся директором ООО Секретарское бюро «Аудиенция»,  в составе организованной группы совершили хищение денежных средств ОАО НК «ЮКОС» в особо крупном размере путем  их присвоения и легализации.

Приговором суда Тучкина Анна Игоревна была признана виновной по ч.4 ст. 160 УК РФ и ч.3 ст. 174.1 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 400 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Волков был признан по ч.4 ст. 160 УК РФ и ч.3 ст. 174.1, ч.4 ст. 174.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 500 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении Сорочинского прозвучал оправдательный приговор по всем статьям  предъявленного  обвинения  в виду отсутствия в его действиях составов данных  преступлений.
Волкова и Тучкину взяли под стражу в зале суда.

На данный приговор государственным обвинителем по делу было принесено кассационное представление, которое  рассмотрели 29 октября 2010 года.

Определением судебной коллегии приговор суда в отношении Юрия Волкова оставили без изменения, приговор в отношении Анны Тучкиной, с учетом наличия у неё малолетнего ребенка, 2009 года рождения, изменен: к ранее назначенному наказанию в виде лишения свободы применена ст.73 УК РФ - условное осуждение с испытательным сроком на 5 лет.

Мера пресечения Тучкиной в виде содержания под стражей отменили. Оправдательный приговор в отношении Владимира Сорочинского тоже отменили, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

28 февраля 2011 года Сорочинского оправдали повторно. В 2013 году судимость с Анны Тучкиной была снята.