В Туле уголовное дело о налоговых махинациях на 20 млн рублей передано в суд

В Тульской области утвердили уголовное дело против 65-летнего директора компании и его 50-летнего помощника. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных незаконным путем. 

В ходе следствия выяснилось, что директор ООО «Ферро-Маркет» и его знакомый подделали документы на поставки товаров, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. А с 20 января 2020 года по 28 марта 2023 года они оформили фальшивые счета и включили их в налоговые декларации.

Также, они переводили деньги на свои банковские счета. Уголовное дело будет передано в Советский районный суд города Тула для дальнейшего рассмотрения. 

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области. 

Известно, что мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Сообщается, что в данный момент проводятся проверки в отношении руководителей других компаний, которые помогали обвиняемым.