В Туле агентство недвижимости нарушило закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Центрального района г. Тулы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлено, что в ООО «Тула», осуществляющем деятельность по операциям с недвижимым имуществом, допускаются нарушения требований данного законодательства. Обществом не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не осуществлена постановка на учет в Росфинмониторинге.

В связи с этим прокурор Центрального района г. Тулы в отношении директора ООО «Тула» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по которому Межрегиональным управлением по ЦФО Федеральной службы по финансовому мониторингу Пухов А.С. привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Ранее, в адрес директора ООО «Тула» прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено, выявленные нарушения устранены, один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.