В Туле будут судить орггруппу за незаконную банковскую деятельность и сбыт поддельных денежных чеков

28 мая 2014 года в  Привокзальный районный суд г. Тулы поступило уголовное дело в отношении Ольги Куртеевой, Елены  Кандлиной, Сергея  Баринова , Руслана Куртеева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение  обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой; сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.3 ст.186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, совершенные в крупном размере, организованной группой), ч.3 ст.33 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование  юридического лица через подставных лиц).

 17 июня 2014 года в предварительном судебном заседании обвиняемая Елена Кандлина заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору Тульской области для устранения выявленных препятствий его рассмотрения.

Защитник  обвиняемой Кандлиной поддержал ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору Тульской области, указав на противоречия, содержащиеся в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемой.

Постановлением суда уголовное дело возвращено прокурору Тульской области для устранения препятствий его рассмотрения.

Мера пресечения обвиняемым оставлена прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Постановлением в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Справка:

Органами предварительного следствия установлено, что Куртеева  создала организованную группу для осуществления нескольких тяжких преступлений: незаконной банковской деятельности, изготовления в целях сбыта поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации и сбыта заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации – денежных чеков.

Суть разработанного плана преступной деятельности организованной группы состояла в том, чтобы зарегистрировать в г. Туле юридические лица без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, открыть в банках г. Тулы расчетные счета этим юридическим лицам, после чего обеспечивать:

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- оформление в целях сбыта поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации – денежных чеков, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- передачу «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичной формы;

- получение комиссионных в размере не менее 3,5% от суммы незаконных кассовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, их инкассации и передачи «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций, являвшихся источником распределявшегося незаконного дохода и основной целью совместной преступной деятельности организованной группы.

В состав организованной группы, помимо Куртеевой О.О., вошли: Кандлина Е.В., Баринов С.В. и   Куртеев Р.Л.

Каждый участник организованной группы действовал в соответствии с разработанным преступным планом.

Так, в период с 25 октября 2010 года по 13 июня 2013 года,   подсудимые, получив в оборотный капитал от неограниченного круга юридических лиц денежные средства в сумме не менее 234 565 000 рублей, путем изготовления и сбыта заведомо поддельных денежных чеков, подписанных от имени руководителя подконтрольных им организаций, сняли их наличными с расчетных счетов организаций, подконтрольных участникам организованной группы. После этого участники группы изъяли в свою пользу часть наличных денежных средств в виде фиксированного процента незаконно взимаемой комиссии в размере 3,5%. И  проведя без регистрации и специального разрешения (лицензии) с оставшимися наличными денежными средствами, в сумме не менее 226 355 225 рублей,  незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию и инкассации, передали их «клиентам» – заказчикам незаконных банковских операций, получив от осуществления незаконной банковской деятельности доход в особо крупном размере в сумме не менее 8 209 775 рублей.