Гендиректор тульского ломбарда оштрафован за отмывание денег?

Прокуратурой Центрального района г. Тулы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проверки установлено, что ООО Ломбард «Таймер», осуществляющим деятельность по купле-продаже ювелирных изделий, допускаются нарушения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, указанным Обществом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля не соответствовали предъявляемым требованиям.

В связи с этим прокурор Центрального района г. Тулы в отношении генерального директора ООО Ломбард «Таймер» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по которому в настоящее время Федеральной службой по финансовому мониторингу Межрегионального управления по ЦФО руководитель общества привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 руб. Ранее в адрес генерального директора ООО Ломбард «Таймер» прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено, выявленные нарушения устранены, 1 сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.