Судебное заседание по делу в отношении директоров ООО «Ремстрой» и ООО "ШТАНЕР БАУ", обвиняемых в хищении более 102 миллионов рублей, отложено на 30 января

Центральный районный суд Тулы рассматривает уголовное дело, поступившее 9 января 2014 года,  в отношении Панкова и Рагозина, обвиняемых мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Сегодня в судебном заседании  был допрошен свидетель обвинения. По ходатайству государственного обвинения, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, судебное заседание отложено для вызова неявившихся свидетелей на 30 января 2014 года на 11 часов.

 В отношении Панкова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Рагозину избрана  мера пресечения в виде  заключения под стражу.

Напомним, следствием установлено, что в период с 13 июля 2010 года по 16 июля 2010 года, согласно ранее достигнутой договоренности директор ООО «Ремстрой» Панков С.И. и генеральный директор ООО «ШТАНЕР БАУ» Рагозин, без письменного согласования с ГУКС «ТулоблУКС», являющимся Заказчиком-застройщиком, заключили договор субподряда для выполнения работ по муниципальному контракту по строительству жилого комплекса в г. Донской Тульской области.  Обвиняемые достоверно знали, что на момент подписания вышеуказанного контракта и договора субподряда проектно-сметная документация на объекты строительства отсутствовала. В ходе строительства ООО «ШТАЕР БАУ», в нарушение условий муниципального контракта, выполнило работы с ненадлежащим качеством. Панков, осознавая необходимость проведения работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, дал указание заместителю директора «Ремстрой» о составлении на основании якобы выполненных работ всей необходимой исполнительной  документации, на основании которой Администрация МО г. Донской должна перечислить денежные средства на счет ООО «РемонтСтрой». Также Панковым был составлены и подписаны акт приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие заведомо ложные для него и для Рагозина сведения. Данная документация была в полном объеме предоставлена Заказчику-застройщику и муниципальному заказчику, и впоследствии подписана.  Рагозин, в свою очередь, желая обратить денежные средства администрации МО г. Донской в особо крупном размере в свою пользу, обратился к Панкову с предложением о совместном совершении хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, вводя своими умышленными действиями в заблуждение представителей муниципального заказчика и Заказчика-застройщика.  Панков согласился на предложение Рагозина, тем самым вступив с ним в предварительный сговор. С целью реализации своего преступного умысла, Рагозин с использованием своего служебного положения, действуя совместно с Панковым, сообщил  ему сведения о подконтрольных ему банковских счетах с указанием реквизитов. Позже по указанию Рагозина А.Е. его сотрудница, не осведомленная  о преступных намерениях руководителя, перевела денежные средства в сумме 656 425 рублей на подконтрольный ему счет. Оставшимися денежными средствами, с ведома Рагозина, Панков распорядился по своему усмотрению, как полагающимися ему за фактическое участие хищения..

Действуя аналогичным образом,  на подконтрольные Рагозину счета были переведены денежные средства в размере 102 811 159 рублей, в то время как стоимость фактически выполненных работ составила 55 836 435 рублей. В результате действий Панкова и Рагозина денежные средства, похищенные обвиняемыми, остались в качестве задолженности на счете Администрации МО г. Донской, а базовые недостатки в строительстве в соответствии с ГОСТом признаны неустранимыми дефектами. Обвиняемый Панков частично согласился с предъявленным обвинением, Рагозин вину в содеянном не признал.