В отношении директора ООО «ГАРАНТ» возбуждено дело об административном правонарушении

Проуратура Тульской области сообщает, что прокуратурой Куркинского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «ГАРАНТ».

В нарушение требований Федерального закона  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в организации правила внутреннего контроля не разработаны, не утверждены руководителем и не согласованы в установленном порядке с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Кроме того, в учреждении не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.

В нарушение Постановления Правительства РФ ООО «ГАРАНТ» на учете в Росфинмониторинге не состояло и не состоит.

27 января 2014 года прокурором Куркинского района в отношении директора ООО «ГАРАНТ» возбуждено дело об административном правонарушении - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока и направлено для рассмотрения по существу в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.