Директора ООО «Ремстрой» и ООО "ШТАНЕР БАУ" обвиняются в хищении более 102 миллионов рублей

Пресс - секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области  Ольга Дячук  сообщает, что центральный районный суд г. Тулы рассматривает уголовное дело в отношении С.И. Панкова и А.Е Рагозина. Мужчины обвиняются в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С 13 июля 2010 года по 16 июля 2010 года, согласно ранее достигнутой договоренности директор ООО «Ремстрой» Панков С.И. и генеральный директор ООО «ШТАНЕР БАУ» Рагозин А.Е., без письменного согласования с ГУКС «ТулоблУКС», являющимся Заказчиком-застройщиком, заключили договор субподряда для выполнения работ по муниципальному контракту по строительству жилого комплекса в г. Донской Тульской области.  Обвиняемые достоверно знали, что на момент подписания вышеуказанного контракта и договора субподряда проектно-сметная документация на объекты строительства отсутствовала. В ходе строительства ООО «ШТАЕР БАУ», в нарушение условий муниципального контракта, выполнило работы с ненадлежащим качеством. Панков, осознавая необходимость проведения работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, дал указание заместителю директора «Ремстрой» о составлении на основании якобы выполненных работ всей необходимой исполнительной  документации, на основании которой Администрация МО г. Донской должна перечислить денежные средства на счет ООО «РемонтСтрой». Также Панковым С.И.  был составлены и подписаны акт приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие заведомо ложные для него и для Рагозина сведения. Данная документация была в полном объеме предоставлена заказчику-застройщику и муниципальному заказчику, и впоследствии подписана.  

Рагозин, желая обратить денежные средства администрации МО г. Донской в особо крупном размере в свою пользу, обратился к Панкову с предложением о совместном совершении хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, вводя своими умышленными действиями в заблуждение представителей муниципального заказчика и заказчика-застройщика.  Панков  согласился на предложение Рагозина , тем самым вступив с ним в предварительный сговор.

С целью реализации своего преступного умысла, Рагозин с использованием своего служебного положения, действуя совместно с Панковым С.И., сообщил  ему сведения о подконтрольных ему банковских счетах с указанием реквизитов. Позже по указанию Рагозина А.Е. его сотрудница, не осведомленная  о преступных намерениях руководителя, перевела денежные средства в сумме 656 425 рублей на подконтрольный ему счет. Оставшимися денежными средствами, с ведома Рагозина, Панков распорядился по своему усмотрению, как полагающимися ему за фактическое участие хищения.

Действуя аналогичным образом,  на подконтрольные Рагозину А.Е. счета были переведены денежные средства в размере 102 811 159 рублей, в то время как стоимость фактически выполненных работ составила 55 836 435 рублей.

В результате действий Панкова С.И. и Рагозина А.Е. денежные средства, похищенные обвиняемыми, остались в качестве задолженности на счете Администрации МО г. Донской, а базовые недостатки в строительстве в соответствии с ГОСТом признаны неустранимыми дефектами. 

В отношении Панкова С.И. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рагозину избрана  мера пресечения в виде  заключения под стражу. Суд, соглашаясь со следствием, продлил содержание под стражей Рагозина. В настоящее время сторона защиты обжалует постановление суда. 

Обвиняемый Панков С.И. частично согласился с предъявленным обвинением, Рагозин А.Е. вину в содеянном не признал.

23 января в судебном заседании был допрошен 1 свидетель. С учетом мнения лиц, участвующих в деле, судебное заседание отложено для вызова неявившихся свидетелей на 28.01.2014.

Статья по которой проходят обвиняемые предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.