Два предприятия Новомосковска нарушили закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»

Как рассказали в облпрокуратуре, в ходе проверки исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проведенной Новомосковской городской прокуратурой, выявлен ряд нарушений действующего законодательства.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Демби», оказывающее посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, осуществляет свою деятельность с нарушением законодательства. В соответствии с требованиями законодательства организация была обязана встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней. Данные требования законодательства обществом не соблюдены. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления не направлены на согласование в Росфинмониторинг, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил,не велась подготовка и обучение кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Аналогичные нарушения установлены в ходе проверки общества с ограниченной ответственностью «Колизей», одним из основных видов деятельности которого является деятельность по операциям с недвижимым имуществом. По результатам проверки, прокурором г.Новомосковска внесены представления в адрес руководителей ООО «Демби» и ООО «Колизей» с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.