В Суворовском районе гендиректор предприятия присвоил 50 млн рублей, принадлежащих банку

Полицейские следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе Тульской области.

По предварительным данным, выявленным оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей.

По предварительной версии, мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств, полученных им в результате совершения преступления - незаконного получения кредита - с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО.

В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств, сообщает УМВД региона.